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证券日报 阅读:57691 2020-12-10 08:01:43

证券代码:002714证券简称:牧原株式会社公告号:2020-170

优先股代码:140006优先股简称牧原优01

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品株式会社(以下简称公司)于2020年12月8日上午通信决定召开第3届董事会第32次会议。本次会议召开的通知和相关会议资料于2020年12月5日书面、电子邮件等送达董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员参加了这次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司会长秦英林主持,经与会会长认真审议,表决以下议案,本次会议决议形成如下

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的有效期的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和监管机构的要求,公司将本次公开发行可转换公司债券方案第20项本次发行可转换公司债券方案有效期的具体内容调整为公司本次发行可转换公司债券方案有效期为12个月,自发行方案从股东大会审议通过之日起计算。

《牧原食品株式会社公开发行可转换债券方案、预案和许可期限修订情况说明公告》详见2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(HYPERLINK)cninfo。com。cnwww。cninfo。com。cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于调整<;牧原食品株式会社公开发行可转换债券预案>的议案,同意将该议案提交给公司股东大会审议。

根据相关法律法规和监督机构的要求,公司将牧原食品株式会社公开发行可转换债券预案的二、本次发行概况的(二十)本次发行可转换债券方案的有效期的具体内容修改为公司本次发行可转换债券方案的有效期为十二个月,自发行方案从股东大会审议通过之日起计算。

《牧原食品株式会社公开发行可转换债券方案、预案和许可期限修订情况说明的公告》详见2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网。cninfo。com。cn)。

《牧原食品株式会社公开发行可转换债券预案(修订稿)》详情请参阅巨潮信息网(www)。cninfo。com。cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了调整股东大会授权董事会对公司本次发行可转换债券相关事项的议案,同意将该议案提交给公司股东大会审议。

根据相关法律法规和监督机构的要求,股东大会授权董事会在公司公开发行可转换债券的相关事项中规定的第4项、第7项、第9项授权的有效期到相关事项完成之日,其馀事项授权的有效期从公司股东大会审议通过本议案之日起12个月,如果在该有效期内取得中国证券监督会对本次发行可转换债券的认可,该授权的有效期自动延长到本次可转换债券的发行和上市实施之日,调整为除第4项、第7项、第9项授权的有效期以外,其他有效期以通过本次发行的有效期。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预期的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议,相关董事秦英林、钱瑛、曹治年、Ramcharan避免了表决。

《牧原食品株式会社2021年度日常相关交易预测公告》详见2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(wwww)。cninfo。com。cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

为了促进部下公司的正常业务发展,提高其经营效益和收益能力,公司为全资子公司河南牧原粮食贸易有限公司向浙江杭实能服务有限公司、大连象屿农产有限公司等供应商在许可期限内签订的饲料原料等采购合同给予42亿元以下的保证,限额内可滚动循环使用,期限从股东大会审议通过之日起至2021年12月31日,认可公司经营管理层具体实施。

《牧原食品株式会社子公司原料采购费保证公告》详情请参阅2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(wwww)。cninfo。com。cn)。

六、会议7票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》,同意将该议案提交给公司股东大会审议。

《牧原食品株式会社关于使用自己的资金向公司子公司增资的公告》详情请参阅2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(wwww)。cninfo。com。cn)。

七、逐项审议通过了关于设立子公司的议案。

1、《关于在嘉县设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于在延津县设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3、《关于在新区设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4、《滕州市关于设立子公司的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

《牧原食品株式会社嘉县、延津县、新建区、滕州市设立子公司的公告》详情请参阅2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(wwww)。cninfo。com。cn)。

八、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司和相关交易的议案,相关董事秦英林、钱瑛、曹治年回避了表决。

《牧原食品股份有限公司关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司及相关交易的公告》详情请参阅2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(wwww)。cninfo。com。cn)。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于<;开展商品期货套期保值和外汇衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案。

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值和外汇衍生品交易业务的可行性分析报告书》,详巨潮信息网(www)。cninfo。com。cn)。

十、会议7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

为了避免汇率和利率变动带来的经营风险,公司和子公司计划开展外汇衍生品交易业务。根据公司跨境融资等外汇业务金额、期限、慎重预测原则,外汇衍生品交易业务预计随时不超过100亿元,本金额从董事会通过之日起至2021年12月31日使用。同时,授权衍生品业务决策组具体负责公司外汇衍生品业务。

《牧原食品株式会社外汇衍生品交易公告》详见2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(wwww)。cninfo。com。cn)。

十一、会议7票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过《关于公司开展商品期货套利业务的议案》。

为了减少原材料价格变动引起的产品成本变动,降低原材料价格变动对公司正常经营的影响,公司和子公司计划以自己的资金进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务。根据业务实际需要,公司对冲业务投入的保证金最高占有额不超过人民币7万元,期限从董事会通过之日起至2021年12月31日。同时,授权衍生品业务决策组具体负责公司商品期货套期保值业务。

《牧原食品股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》详情请参阅2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(wwww)。cninfo。com。cn)。

十二、会议7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于支付2020年优先股票固定红利的议案》。

公司于2017年12月26日发行第一期优先股24,759,300股,每股面值100元。根据《非公开发行优先股募集说明书》的约定,本次优先股采用每年支付一次利息的支付方式,每年的支付日期从本次优先股发行的支付期限开始每天一次。 年的当天,如果这个日子是法定假日和假日的话,顺延到下一个工作日。顺延期间应对股息不计利息。

优先股票2020年固定红利支付日期为2020年12月26日,红利金额为247,593。00万元×6。80%=16,836。324万元。

十三、会议7票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司计划于2020年12月25日召开2020年第四次临时股东大会,审议第一至六项议案。

《牧原食品株式会社2020年第4次临时股东大会召开通知》详情请参阅2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(wwww)。cninfo。com。cn)。

在此公告。

牧原食品株式会社

董事会

2020年12月10日

证券代码:002714证券简称:牧原株式会社公告号:2020-171

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司和监事会全体成员保证信息公开内容的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品株式会社(以下简称公司)第三届监事会第三十一次会议于2020年12月8日下午在公司会议室召开,召开这次会议的通知于2020年12月5日以书面、电子邮件等方式送达监事会议由监事会主席苏党林主持。这次会议应该监事3人,实际上需要3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规规定,会议合法有效。

经过与会监事的认真审议,表决了以下议案,本次监事会的决议形成如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司公开发行可转换债券方案的有效期的议案》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于调整<;牧原食品株式会社公开发行可转换债券预案>的议案。

三、会议以三票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了调整股东大会授权董事会对公司本次发行可转换债券的议案。

四、会议3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预期的议案》。

五、会议以三票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

六、会议以三票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司和相关交易的议案。

七、会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

公司开展外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需求提出的,主要是为了避免汇率或利率波动带来的经营风险,有效保障公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

八、会议3票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过《关于公司开展商品期货套利业务的议案》。

公司开展商品期货套利业务,有效防范和解决原材料价格波动带来的市场风险,提升公司抵御原材料价格波动影响公司经营的能力,实现公司长期稳健发展,符合公司实际情况,相关决策程序符合相关法律、法规规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意公司开展商品期货套利业务。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年限制股票激励计划预约激励对象名单审查意见和公示状况说明的议案》。

《牧原食品株式会社2019年限制股票激励计划预约激励对象名单审查意见和公示情况说明的公告》详情请参阅2020年12月10日公司指定信息公开媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮信息网(wwww.cninfo。com。cn)。

监督会

2020年12月10日

证券代码:002714证券简称:牧原株式会社公告号:2020-172

关于调整公司公开发行可转换公司债券

方案、方案和授权期限修订情况

描述的公告

牧原食品株式会社(以下简称公司)于2020年9月29日召开了2020年第三次临时股东大会审议,通过了公司公开发行可转换债券的相关议案。公司于2020年12月8日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换债券方案的有效期的议案》、《关于调整<的牧原食品株式会社公开发行可转换债券方案>的议案》、《关于调整股东大会授权董事会全面处理公司本次发行可转换债券的议案》。具体调整事项如下:

证券代码:002714证券简称:牧原株式会社公告号:2020-180

关于公司2019年限制股票激励计划

授予激励对象名单审查意见和公示

情况描述的公告

牧原食品株式会社(以下简称公司)于2020年11月23日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了关于向激励对象预约限制股的议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股票激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律、法规和规范文件和《牧原食品株式会社章程》(以下简称《公司章程》)、《牧原食品株式会社2019年限制股票激励计划(草案))(以下简称《激励计划》(草案)))的规定,公司对本次股票激励计划的预约部分授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公司监事会结合公示情况审查了本次预约限制股激励对象名单,2020年12月8日召开了第三届监事会第三十一次会议审议,通过了《关于公司2019年限制股激励计划预约激励对象名单审查意见和公示情况说明的议案》。具体事项如下:

一、公示情况

公司于2020年11月25日在巨潮信息网(www)。cninfo。com。cn)公布了《关于向激励对象预约限制股的公告》、《2019年限制股激励计划预约激励对象名单(授予日)》等公告,公布了公司本次股激励计划预约部分激励对象的名字、职务。

公示期限为2020年11月25日至2020年12月7日。公示期间,公司员工可以通过电话、邮件或面对面反馈向公司监事会反映。截至2020年12月7日,公司尚未对此次激励对象提出异议。

二、检查意见

1、公司监事会核对此次激励对象名单、激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同,以及激励对象在公司担任的职务等事项。

2、根据《管理办法》、《公司章程》,公司将激励对象名单和职务公示情况结合监事会的检查结果,监事会发表了检查意见。

(1)本次股票激励计划预约部分授予激励对象名单的人员,符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范文件和《公司章程》规定的激励对象条件,符合本次《激励计划(草案)》规定的激励对象条件

(2)激励对象不存在《管理办法》第8条规定的不得成为激励对象的以下情况:

①最近12个月内被证券交易所认定为不合适的人选

②最近12个月内被中国证监会及其派遣机构认定为不合适的人选

③最近12个月内因重大违法行为受到中国证券监督会及其派遣机构的行政处罚或采取禁止进入市场的措施

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理者的

⑤法律法规规定不得参与上市公司所有权激励的

⑥中国证监会认定的其他情况。

3、本次激励计划预约部分授予激励对象名单的人员,符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事,单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、孩子不参加本次激励计划。

综上所述,公司监事会认为,公司本次股票激励计划预约部分授予的激励对象符合相关法律、法规和规范文件规定的条件,作为本次股票激励计划的激励对象合法有效。

证券代码:002714证券简称:牧原株式会社公告号:2020-173

关于2021年度日常关联交易预计的公告

一、2021年度日常相关交易的基本情况

(1)关联交易概述

牧原食品株式会社(以下简称公司)(包括控股公司在内,以下同样)根据生产经营的需要,与相关人员河南省字科学技术有限公司(以下简称爱科学技术)及其部下子公司、牧原实业集团有限公司(以下简称牧原集团)及其部下子公司、河南牧原农牧原设备有限公司(以下简称农牧设备)、河南兴华设备有限公司(以下简称兴华设备)、西奈克消防车辆制造有限公司(以下简称西奈克、河南牧原建筑工程有限公司(以下简称牧原建筑物流、河南牧原建筑物流有限公司) 有限公司(以下简称牧原物流)、河南龙大牧原肉食品有限公司(以下简称龙大牧原)、河南内乡农村商业银行株式会社(以下简称内乡农业商业银行)、南阳市卧龙区农村信用合作社(以下简称卧龙农业商业银行)、社旗县农村信用合作社(以下简称社旗农业信用社)、宁陵县农村信用合作社(以下简称宁陵农业信用社)、河南西峡农村商业银行株式会社(以下简称西峡农业商业银行)、Ramaran)、宁陵县农村信用合作社2021年度合理交易。

2020年12月8日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预期的议案》,审议结果为3票同意,0票反对,0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年、RamCharan是相关董事,避免表决,其他董事没有必要避免事项。该议案仍需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

(2)2021年度日常相关交易的基本情况

单位:万元

(3)2020年度日常相关交易的实际情况

单位:万元

二、关联方介绍、关联关系的主要内容

(1)基本情况

(2)经营状况

三、关联交易的主要内容

1、关联交易目标的基本情况:

公司向聚爱科技及其子公司采购办公用品、劳动保险用品、家电、生活物资、农产品、生鲜产品等,向牧原集团采购酒水、有机肥料等,向牧原集团及其子公司采购有机肥料、农产品、农副产品等,向农牧原建筑采购工程、机械设备、建筑材料等,向兴华器械采购口罩、防护服务等,向西奈克采购车辆,向牧原建筑采购设备和材料,牧原建筑为公司提供工程劳务,牧原集团和所属子公司提供住宿饮食服务,聚爱科技为公司提供电气商平台服务,牧原建筑采购设备和材料

2、交易协议由双方根据实际情况在预期金额范围内签署。

3、交易的定价政策和定价依据

上述相关交易严格遵守国家法律、法规和规范文件的相关要求,交易价格按照市场化价格原则由交易双方协商确定,根据公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易主要是因为公司经营业务的需要。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,相关交易价格公平合理,保护交易双方的利益,不损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性没有影响,公司的主要业务不会依赖这样的交易。

五、独立董事和中介机构意见

1、公司独立董事对关联交易事项发表独立意见,认为公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的,交易价格是按照公允价格确定的,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司和股东利益的行为。公司董事会在审议该相关交易事项时,相关董事作出了回避表决,审议表决程序合法有效,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司推荐机构检查上述相关交易事项,发表了检查意见。公司2021年度日常相关交易计划符合公司正常经营活动开展的需要,相关交易价格以市场价格为基础,履行了不损害公司和公司非相关股东利益的必要程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运营指南》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本推荐机构对公司2021年度日常相关交易计划没有异议。

六、准备文件

1、《牧原食品株式会社第3回取缔役会第32回会议决议》

2、《牧原食品株式会社第3回监事会第31回会议决议》

3、《牧原食品株式会社独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的事前认可意见》

4、《牧原食品株式会社独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》

5、《招商证券株式会社牧原食品株式会社2021年度日常相关交易预测的审计意见》。

证券代码:002714证券简称:牧原株式会社公告号:2020-179

关于开展商品期货套利业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称公司)于2020年12月8日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司进行玉米、豆粕等商品期货套期保值业务。具体内容如下:

一、开展商品套利业务的目的

公司作为自育自养一体化生猪养殖企业,需要自行进行原料采购、饲料加工。玉米、小麦、黄豆、豆粕、豆油等作为饲料生产的主要原料,在饲料原料中占比较高。为了避免饲料原料价格的大幅变动给公司经营带来的不良影响,公司计划用自己的资金进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务,有效管理价格大幅变动的风险。

二、预计开展的商品套利业务的基本情况

1、商品套利的品种

公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于中国国内期货交易所挂牌交易与公司生产经营直接相关的农产品期货品种,如玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油等产品期货、期权合同。

2、资金额

公司开展商品套期保值业务所需保证金的最高占有额不超过人民币7亿元(不包括期货目标的实物交付金),可在有效期内回收利用。

3、资金来源

公司有自己的资金。

4、业务期

公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日。

三、期货套利业务可行性分析

公司进行玉米、豆粕等商品期货的套利业务,可避免饲料原料价格大幅波动对公司经营造成的不利影响,有效管理价格大幅波动的风险。公司已经建立了比较完善的商品期货套利业务内部控制和风险管理制度,具有符合计划开展的商品期货套利业务交易保证金的自有资金,根据《深圳证券交易所上市公司规范运营指导》等法律法规和公司《商品期货套利业务管理制度》的要求,实行风险防范措施,慎重操作,减少原材料价格变动对公司经营业绩的影响。

四、套利的风险分析

商品期货套利操作能够有效管理原材料的进货价格风险,特别是在是减少原料价格大幅度下跌时高库存带来的下跌损失,降低原料价格急剧上涨时市场供应紧张无法迅速建仓的机会损失。但是,套期保值在展开中存在一定的风险。

1、价格异常变动风险:理论上,各交易品种在接近交货期间期货市场价格和现货市场价格一致,但在极其不合理的市场情况下,期货和现货价格在交货期间可能无法恢复,影响公司的套期保值操作方案,造成损失。

2、资金风险:期货交易采用保证金和每天监视市场制度,根据公司审查的方案订购操作时,投入金额过大的话,资金流动性风险有可能发生,因为无法立即补充保证金而面临强制平仓的损失。

3、技术风险:计算机系统不完善可能导致技术风险。

4、政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,有可能引起市场变动和无法交易的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《商品期货套利业务管理制度》,该制度对公司开展期货套利业务的授权和交易制度、审批和操作业务流程、风险管理等方面做出了明确规定,各项措施切实有效,能够满足实际操作的需要,同时也符合监督部门的相关要求。

2、公司套期保值业务规模符合公司经营业务,最大限度地对冲价格变动的风险。期货套利交易仅限于国内期货交易,公司经营业务所需材料相关性最高的商品期货品种。

3、公司以自己的名义设立套利交易账户,使用自有资金,不使用募集资金直接或间接进行套利。公司严格控制套利资金规模,合理规划和使用保证金,监督和控制保证金投入比例,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司严格按照相关内部控制度安排和使用专家,建立严格的许可和岗位控制机制,加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司建立符合要求的计算机系统和相关设施,确保交易正常开展。发生故障时,及时采取相应的处理措施减少损失。

6、公司审计部定期和不定期检查套期保值交易业务,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,防止业务中的操作风险。

六、独立董事意见

1、公司使用自有资金在期货市场开展期货套利业务,不使用募集资金直接或间接套利,相关审批程序符合国家相关法律、法规规定。

2、公司针对开展期货套利业务,制《商品期货套利业务管理制度》,建立组织机构、业务流程、审批权限和风险控制措施。

3.确保正常生产。 在经营的前提下,公司开展期货套利业务,有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高公司因原材料价格波动而影响公司经营的能力,有利于公司长期稳健发展。

综上所述,公司开展期货套期保值业务不会损害公司和全体股东的利益,同意公司开展期货套期保值业务。

七、推荐机构的检查意见

经检查,推荐机构招商证券股份有限公司认为,公司为了有效控制经营风险,提高公司抵抗原材料价格变动的能力,实现稳健经营,开展期货套期保值业务需要一定的公司开展期货套期保值业务与日常经营需求密切相关,公司已经建立了相应的内部控制管理制度和风险控制措施。公司开展期货套利业务已通过公司第三届董事会第三十二次会议审议,同时独立董事发表同意意见,履行了必要的审批程序。因此,公司推荐机构招商证券股份有限公司对公司开展期货套利业务没有异议。

八、查阅文件

1、《牧原食品株式会社第3回取缔役会第32回会议决议》

2、《牧原食品株式会社第3回监事会第31回会议决议》

3、《牧原食品株式会社独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》

4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》。

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